Los dólares son aprovechados por ciudadanos chinos quienes buscan evadir los controles monetarios en su país

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo son algunas de las organizaciones criminales señaladas de colaborar en redes de lavado de dinero que operan en China y que fueron consideradas en 2024 como una de las amenazas más importantes al sistema financiero de Estados Unidos, de acuerdo a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense.

El aviso publicado este 28 de agosto alerta sobre el uso de ciudadanos estadounidenses y chinos, en algunos casos estudiantes universitarios, que en ocasiones no cuentan con los permisos para solicitar un empleo legal en Estados Unidos, por lo que terminan reclut

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