(28 de agosto del 2025. El Venezolano).- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha emitido un aviso formal instando a bancos, corredores de bolsa y otras entidades financieras a reforzar la vigilancia contra redes de lavado de dinero provenientes de China . Las autoridades sospechan que estas redes están financiando la crisis de fentanilo en las comunidades estadounidenses al colaborar con cárteles mexicanos.

El informe, basado en el análisis de más de 137,000 reportes de actividad sospechosa entre 2020 y 2024, revela que transacciones por un valor de 312,000 millones de dólares podrían estar vinculadas a estas operaciones ilícitas.

Según el Tesoro, estas redes se benefician de las restricciones de conversión de divisas en China, que limitan las transacciones anuales a 50,00

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