Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) buscan fortalecer sus mecanismos de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT) tras los recientes señalamientos de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra las instituciones CI Banco , Intercam y Vector .

Durante la 19 Convención de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom) , el presidente de la asociación, Javier Garza , destacó que estos casos fueron un llamado de atención para reforzar la autorregulación del sector. “Con una sola carta desaparecieron a las tres instituciones, imaginen lo que eso significa para organizaciones que no tenemos esos capitales. Por eso nuestra experiencia nos

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