UIF ordena bloquear cuentas de personas investigadas por EU

Rubén Mosso y Jannet López Ponce Ciudad de México / 18.09.2025 10:26:00

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de 22 objetivos que fueron designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por presuntos delitos de lavado de dinero.

Así lo informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), misma que señaló que se trata de siete personas físicas y 15 personas morales.

De acuerdo con la dependencia, la acción forma parte de los mecanismos de cooperación internacional de los que es parte el Estado Mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Indicó que la integración de listas internacionales emitidas por autoridades ex