La Fiscalía General de la República ( FGR ) y la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ) investigan a Powergreen Technologies SA de CV por un presunto fraude a la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) por más de mil millones de pesos. Los oficios SIARA UIFDGA/2025/001321, /001333 y /001354 señalan que desde el 5 de agosto de 2025 la UIF solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entregar información sobre cuentas, contratos, saldos y transferencias internacionales de los investigados, incluyendo a Moisés El Mann Arazi, E-Group Holding SA de CV y Teófilo Zaga Tawil.

La FGR integra la carpeta FED/DGCAP/UNAI-CDMX/0000042/2020 para determinar si la CFE resultó afectada a través del contrato 700490362, suscrito el 4 de diciembre de 2017 con Powergreen. Se

See Full Page