De acuerdo con los oficios SIARA UIFDGA/2025/001321, /001333 y /001354, el pasado 5 de agosto de 2025, la UIF —entonces dirigida por Pablo Gómez Álvarez— solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que instruyera a todas las entidades financieras la entrega de información sobre cuentas, contratos, saldos y comprobantes de transferencias internacionales relacionadas con los implicados.

Esto incluye su participación como titulares, cotitulares, beneficiarios, firmantes, accionistas, fiduciarios, fideicomitentes o terceros facultados desde el año 2015 hasta la fecha actual.

En la documentación se identifica a Moisés El Mann Arazi, E-Group Holding S.A. de C.V. y Teófilo Zaga Tawil como investigados por la UIF a petición de la FGR, por el presunto desfalco cometido contra la

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