El Gobierno de Estados Unidos ha intensificado la vigilancia sobre el manejo de dinero en efectivo con el propósito de combatir delitos financieros. La Ley de Secreto Bancario constituye la base legal que regula estos controles, estableciendo un marco normativo para la supervisión de las transacciones monetarias.

Esta normativa impone a las instituciones financieras la obligación de reportar transacciones sospechosas y movimientos de efectivo significativos. En consecuencia, el Gobierno ha iniciado investigaciones sobre todas las personas que transporten esta cantidad de dinero en efectivo .

El objetivo principal de estas medidas es prevenir el lavado de dinero, la evasión fiscal y otras actividades ilegales asociadas al transporte de grandes sumas en efectivo , garantizando as

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