El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto juzgar a un total de 55 personas , entre ellas el productor J osé Luis Rodríguez Moreno , conocido artísticamente como José Luis Moreno, por su presunta participación en una organización criminal dedicada a obtener financiación bancaria e inversiones privadas mediante sociedades ficticias . Según el magistrado, el objetivo era "lucrarse de manera ilegítima" mediante un entramado de empresas y testaferros.

En el auto de transformación a procedimiento abreviado —paso previo a la apertura de juicio oral—, el juez propone juzgar a los investigados por delitos de estafa continuada en concurso con falsedad documental, blanqueo de capitales, organización criminal, corrupción en los negocios y frustración de la ejecución . Ad

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