Si bien en España la tenencia de efectivo o divisas extranjeras en el propio domicilio es legal, superar determinados límites sin responder ante la administración puede derivar en sanciones severas . Los organismos encargados de la fiscalidad y vigilancia financiera han recordado que el origen y la declaración del dinero adquieren una relevancia creciente.

El Gobierno ha puesto el foco en la tenencia de moneda extranjera en efectivo en el hogar, especialmente cuando no se ha declarado conforme a la normativa vigente. La obligación clave es demostrar el origen lícito del dinero y, en ciertos casos, notificarlo para evitar que se presuma como parte de actividades ilícitas o de blanqueo de capitales.

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