El sector financiero es quizás uno de los más globalizados, pues las transacciones entre países cada vez son más frecuentes y no solo por el mundo de los negocios, sino también por las remesas familiares, las inversiones y el comercio electrónico.

Por este motivo, todos los bancos siguen parámetros internacionales en temas como la prevención de lavado de activos o en lo que atañe a advertencias como las que establece la llamada Lista Clinton.

Los bancos que no cumplan con estas normas pueden ser sancionados y excluidos del sistema financiero internacional. Por este motivo, tan pronto se conoció que el Gobierno de los Estados Unidos había decidido incluir en la lista OFAC al presidente Gustavo Petro, a miembros de su familia y al ministro del Interior, Armando Benedetti, el primer gre

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