Gracias a los antecedentes obtenidos mediante la declaración jurada 1959 sobre abonos y transferencias bancarias , el Servicio de Impuestos Internos (SII) identificó 109 casos que presentan posibles subdeclaraciones de IVA , por un monto total de 3.700 millones de pesos .

En su comunicado , el SII precisa que 14 instituciones financieras enviaron un primer reporte de titulares de cuentas que, entre enero y junio de 2025, recibieron más de 50 transferencias bancarias en un mes, o 100 abonos en un semestre de personas o entidades distintas.

"Esta obligación fue establecida en la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias , con el objeto de reducir el comercio informal y la evasión ", recuerda la institución, por lo que estas presuntas irregularidades fueron enviadas a "l

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