El gobierno federal exhibió este miércoles el mecanismo ilegal usado por 13 casinos , que fueron intervenidos por las secretarías de Hacienda y de Seguridad y Protección Ciudadana , para realizar operaciones de lavado de dinero mediante el robo de identidad

La procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, detalló que los casinos usaban a personas físicas, entre ellas estudiantes o adultos mayores , para robarles su identidad y sus datos bancarios con la finalidad de “mover dinero dentro del esquema”.

Sigue leyendo: UIF congela activos de siete personas y quince empresas tras sanciones de EU por red de lavado

Posteriormente, las víctimas recibían tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de “procedencia desconocida” que podían ser usados en los establec

See Full Page