La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado las cuentas de 31 personas y empresas vinculadas a una red de casinos, restaurantes y centros de entretenimiento. Estas entidades son sospechosas de estar involucradas en actividades de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció esta medida en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Este viernes 13 de noviembre, la OFAC impuso sanciones a 26 personas relacionadas con empresas que, según informes, estarían facilitando el lavado de dinero en beneficio del cártel. La acción conjunta busca bloquear operaciones financieras y suspender las actividades de empresas que presuntamente lavan dinero para el crimen organizado en México, Estados Unidos y Europa. La OFAC designó a 26 personas, de las cuales 7 son individuos y 19 son empresas. Por su parte, la UIF identificó 5 entidades adicionales, sumando un total de 31 personas a la Lista de Personas Bloqueadas. Este análisis financiero y fiscal reveló operaciones irregulares y una triangulación internacional que ha llevado a estas sanciones. La UIF continúa investigando para desmantelar redes de lavado de dinero y fortalecer la lucha contra el crimen organizado. *Información en desarrollo...