CIUDAD DE MÉXICO, 13 de noviembre de 2025.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bloquearon operaciones financieras y suspendieron actividades de empresas presuntamente vinculadas a un grupo del crimen organizado, relacionado con el Cártel del Pacífico.

Además, de las entidades de procedencia extranjera responsables de operar redes internacionales de lavado de dinero y delitos del orden fiscal mediante casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México, Estados Unidos y Europa.

De acuerdo con el Departamento de Tesoro, entre los involucrados se encuentra la familia Hysa y numerosos establecimientos de juego en México involucrados presuntamente l

See Full Page