CIUDAD DE MÉXICO, México.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro sancionaron a la familia Hysa, dueña de 18 empresas en varios países y 10 casinos en México, por presuntamente lavar dinero para el Cártel de Sinaloa. Las medidas fueron coordinadas con el gobierno mexicano tras la visita del subsecretario John K. Hurley.

Golpe simultáneo a empresas y casinos

En total, la OFAC designó a 27 personas y 18 empresas, mientras que la FinCEN propuso una medida especial para cortar el acceso financiero de 10 casinos ubicados en Sonora, Sinaloa, Baja California y Tabasco. Entre ellos se encuentran Emine Casino (San Luis Río Colorado), Midas Casino (Agua Prieta), Casino Palermo (Nogales), así como filiales

See Full Page