Este martes la Dirección General Impositiva (DGI) presentó una denuncia contra la empresa Sur Finanzas por los delitos de lavado de dinero y maniobras de evasión impositiva. La entidad es dirigida por Ariel Vallejo, un empresario ligado a Claudio «Chiqui» Tapia .

Según informó La Nación, la presentación fue radicada en a Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona .

La firma se dedica a prestar dinero, desde jubilados hasta grandes empresas, al cambio de divisas. Incluso, ofrece cajas de seguridad en algunas de sus sucursales.

La investigación inició en el 2024 luego de que detectaran que el grupo recibió transferencias por un monto de a $818.000.000.000 de un emisor que levantó sospechas de la Justicia.

Entre ellos, encontraron a «monotributistas

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