La Policía Federal llevó a cabo 19 allanamientos en la provincia de Buenos Aires contra la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la AFA, Claudio “ Chiqui Tapia ”, en el marco de una investigación por lavado de dinero y evasión fiscal. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Luis Armella y se centran en operaciones financieras relacionadas con la transferencia del exjugador de Banfield, Agustín Urzi.

Según una nota de TN, los investigadores sospechan que se armó un fideicomiso para blanquear fondos vinculados al pase del futbolista. La fiscalía de la causa también investiga la posible participación de Oscar Tucker y Federico José Spinosa, en representación del Club Atlético Banfield, quienes habrían integrado al patrimonio del club un préstamo de 2.000.000

See Full Page