* Chihuahua y Ciudad Juárez, zonas estratégicas por su peso exportador y la complejidad de sus flujos transfronterizos.

Ciudad de México.- La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) consolidó el primer esfuerzo público-privado de alto nivel entre México y Estados Unidos para fortalecer la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y riesgos asociados a activos virtuales, durante el AML & Crypto Summit 2025, un encuentro inédito que por primera vez reunió a agencias estadounidenses especializadas con reguladores y entidades financieras mexicanas.

El evento contó con la presencia de IRS Criminal Investigation (IRS-CI), Homeland Security Investigations (HSI), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (Fi

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