La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) localizó en México a una de las personas señaladas por el Departamento del Tesoro de EU de operar para la organización criminal de origen venezolano Tren de Aragua, identificada internacionalmente como Terrorista Global Especialmente Designada, Organización Terrorista Extranjera y Organización Criminal Transnacional.

El Tren de Aragua mantiene actividades asociadas al contrabando, tráfico de personas, extorsión y tráfico de drogas, y ha sido utilizado como brazo criminal en esquemas de "narcoterrorismo" para intimidar y agredir a ciudadanos en Venezuela.

Su presencia se ha documentado en países como Perú, México, Ecuador, Chile, Estados Unidos y Colombia, a través de redes delictivas y estructuras empresariales utilizadas para facilitar y encubr

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