BRUSELAS- La Comisión Europea (CE) anunció que incorpora a Rusia a su lista de países de “alto riesgo” por las deficiencias estratégicas en sus marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Aunque la clasificación por parte de Bruselas no implica sanciones, obliga a los bancos europeos a reforzar los controles de operaciones en las que participen clientes o entidades de los países del listado.

Bruselas recordó que el pasado julio adoptó una normativa por la que se comprometió a concluir, para finales de 2025, una revisión de los terceros países no incluidos en la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) cuya membresía está suspendida.

El objetivo es «evaluar la necesidad de modificar la lista de la UE» basándose en esta revisión, seña

See Full Page