CNBV mantiene vacíos de supervisión frente a riesgos antilavado en el sistema financiero

El reciente escándalo de las tres instituciones mexicanas señaladas por autoridades de Estados Unidos por operaciones relacionadas con lavado de dinero y crimen organizado no parece haber generado un cambio sustantivo en los criterios de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, encabezada por Ángel Cabrera Mendoza.

A pesar de ese antecedente, la CNBV aprobó la licencia bancaria de Finsus, institución dirigida por Norman Hagemeister, aun cuando existen elementos que ameritan una revisión más exhaustiva. Hagemeister formó parte del consejo de administración de CIBanco durante los años en los que ocurrieron las irregularidades que llevaron al cierre de esa entidad. Además, mantiene vín

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