La institución financiera CIBanco demandó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una corte federal de Washington , tras las sanciones por supuestas actividades de lavado de dinero en el banco, acción que le quitó el acceso financiero.
Señaló que le tomó por sorpresa la orden que lo separa del sistema financiero de Estados Unidos, afirmando que esta medida se emprendió sin una notificación previa ni un proceso adecuado . Por lo que pide que se declare ilegal e inconstitucional la orden que frena sus operaciones con dólares, destacando que cesar sus transacciones internacionales les obligará a reducir su plantilla laboral y serán despedidos tres mil de sus empleados.
“La orden del FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro) pone