CIBanco presentó una demanda ante una corte federal en Estados Unidos por las sanciones del Departamento del Tesoro emitidas en su contra, en el marco del combate al tráfico ilegal de opioides , y acusó que estas “órdenes erróneas” ponen en riesgo 40 mil millones de dólares de fondos estadounidenses.

El banco mexicano señaló en la demanda que se enfrenta a una “desaparición inminente” y que no tuvo acceso a “un proceso adecuado para demostrar que estas acusaciones son falsas”. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) , del Departamento del Tesoro, ordenó excluir a CIBanco del sistema financiero estadounidense.

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El pasado 30 de junio, la

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