CIBanco presentó una demanda formal en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia en contra del Departamento del Tesoro de los Estados Unido s y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN)

La entidad financiera busca anular una sanción que, según alega, la llevará a la “desaparición inminente” al aislarla del sistema financiero estadounidense bajo acusaciones de ser una “preocupación principal de lavado de dinero en conexión con el tráfico ilícito de opioides”.

La demanda, fechada el 17 de agosto de 2025, sostiene que la orden de FinCEN, programada para entrar en vigor el 4 de septiembre de 2025, f ue emitida sin previo aviso y sin ofrecer a CIBanco la oportunidad de confrontar las pruebas en su contra , lo que constituye una violación de sus

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