CIBanco retiró la demanda que había presentado contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, derivada de las sanciones impuestas por supuestamente permitir operaciones de lavado de dinero de cárteles del narcotráfico.

El aviso de desistimiento voluntario se realizó tras la orden emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) el 19 de agosto de 2025, mediante la cual se enmendó la orden del 25 de junio y su modificación del 11 de julio, extendiendo la entrada en vigor de la prohibición hasta el 20 de octubre de 2025.

CIBanco había acusado al Departamento del Tesoro de imponer sanciones abusivas e ilegales, y de que las acusaciones en su contra no estaban debidamente fundamentadas.

El banco advirtió que, de ser excluido del sistema financiero estadounidense, corría r

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