Ciudad de México. Las redes chinas de lavado de dinero “representan una amenaza significativa para el sistema financiero estadunidense”, no sólo por haber formado “una relación mutualista” con los cárteles de la droga mexicanos que necesitan lavar las ganancias derivadas de otras actividades delictivas, sino porque también sirven como el andamiaje para las inversiones en bienes raíces en Estados Unidos, apuntó la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de ese país.

Luego de una revisión de 137 mil 153 alertas de actividades sospechosas recibidas entre 2020 y 2024, cuyo monto ascendía a 312 mil millones de dólares, la FinCEN exhortó a las instituciones financieras estadunidenses estar alertas para detectar el uso de redes chinas de lavado de dinero por p

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