La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una alerta sobre el creciente papel que desempeñan las redes chinas de lavado de dinero (CMLNs, por sus siglas en inglés) en actividades ilícitas que amenazan seriamente la integridad del sistema financiero estadounidense.

Como parte de esta acción, FinCEN ha publicado:

Un aviso (Advisory) dirigido a las instituciones financieras para que refuercen su vigilancia frente al uso de CMLNs por parte de cárteles de droga con sede en México, varios de los cuales están designados como organizaciones terroristas extranjeras.

Un Análisis de Tendencias Financieras (FTA) que detalla el alcance y la magnitud de la actividad de estas redes en Estados Unidos.

“Las redes de lavado de dinero vin

See Full Page