La Red de Control de Delitos Financieros ( FinCEN ) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó este viernes una guía para fomentar y promover el intercambio transfronterizo de información , adecuado y voluntario, entre instituciones financieras .

Incluye también a las instituciones financieras extranjeras competentes, según un comunicado emitido por la unidad antilavado del gobierno de Estados Unidos .

La guía busca ayudar a combatir las amenazas que representan el lavado de dinero , el financiamiento del terrorismo y otras actividades financieras ilícitas , que también abarca a las provenientes de organizaciones de narcotráfico , organizaciones terroristas extranjeras y estafadores .

Se establece que si bien las instituciones financieras tie

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