El , la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) identificaron y emitieron más de 103 avisos sobre irregularidades fiscales, aduanales y operativas como parte de la red de .

De acuerdo con la investigación del Centro Federal de Inteligencia Criminal (CFIC) , el SAT remitió al menos 103 constancias de situación fiscal y avisos de modificación al RFC de personas físicas y morales vinculadas a estas operaciones. Dichos oficios, fechados entre 2021 y 2023, advertían de movimientos atípicos, inconsistencias en facturación y vínculos con empresas factureras enlistadas como irregulares. Loading…

El oficio FGR/AIC/CFIC/UINTAI/88782/2024 , fechado el 12 de agosto de 2024, amplía el diagnóstico con fichas de antecedentes ministeriales y confirma que los

See Full Page