La Audiencia Nacional ha iniciado una investigación sobre los pagos en metálico realizados por el PSOE a José Luis Ábalos y Koldo García. El juez Ismael Moreno, encargado del caso, ha decidido abrir una pieza separada tras recibir un auto del magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente. Este auto sugiere que los pagos carecen de respaldo documental en la contabilidad del partido, lo que ha levantado serias sospechas sobre la legalidad de estas transacciones.

La investigación se centra en los sobres con el emblema del PSOE que fueron hallados en los dispositivos de Koldo García. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, estos pagos no tienen justificación en la documentación presentada al Supremo por Ferraz. El juez Moreno ha expresado su preocupación por el posible descontrol en la caja del partido, insinuando que esto podría haber facilitado el blanqueo de dinero ilícito por parte de los imputados.

Entre la documentación que se ha incorporado a la investigación se encuentran las declaraciones de Mariano Moreno, exdirector gerente del PSOE, y de Celia Rodríguez, quien era responsable de repartir los sobres en Ferraz. También se incluye el testimonio de Carmen Pano, empresaria vinculada a la trama, que afirma haber entregado 90.000 euros en dos visitas a la sede del partido.

El Juzgado Central de Instrucción número 2 ha decidido remitir esta nueva información al Ministerio Fiscal y a las partes implicadas en el caso. La apertura de esta pieza separada marca un nuevo capítulo en la investigación sobre la presunta organización criminal que cobró comisiones durante la pandemia, lo que ha generado un gran revuelo en el ámbito político español.