El crimen está sofisticando las formas en que gestiona el dinero sucio que recauda para limpiarlo e introducirlo en la economía formal sin ser detectadas por las autoridades.

“ Han migrado muchos lavadores al tema de los criptoactivos porque ya poco a poco van desapareciendo lo que nosotros denominamos lavadores chicha , es decir, los que compran a nombre de su cuñado, un terrenito, un departamento, o una camioneta” , advirtió Saturnino Felipe Monroy, coronel de la Dirección de Investigación Contra el Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú.

Asimismo, detalló que los lavadores hoy crean empresas formales, facturan y pagan impuestos.

La SBS organizó un evento sobre lavado de activos. (Foto: Andina)

El investigador consideró que la Sunat podría identificar la

See Full Page