La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ( FinCEN , por sus siglas en inglés) propuso una medida especial para excluir del sistema financiero estadounidense a diez establecimientos de juego con sede en México, al considerarlos una fuente de “principal preocupación” en materia de lavado de dinero.

La propuesta, presentada a través de un Aviso de Propuesta de Reglamentación (NPRM) en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el Gobierno de México, fue emitida en cumplimiento de la Sección 311 de la Ley Patriota de Estados Unidos , que faculta al Tesoro estadounidense a aplicar medidas preventivas contra instituciones o actividades que representen un riesgo para la integridad del sistema financiero.

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