El gobierno de Estados Unidos puso en la mira el lavado de dinero en México . El Departamento del Tesoro sancionó a 27 personas y entidades de Grupo Hysa, y 10 casinos, por su presunta implicación en lavado de dinero del Cártel de Sinaloa, y actividades delictivas en México y Europa.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro llevaron a cabo estas sanciones en el marco de los compromisos alcanzados entre México y Estados Unidos en materia de combate al narcotráfico y delitos financieros.

Sigue leyendo: Departamento del Tesoro en EU sanciona a 13 presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en Sonora acusados de traficar fentanilo

“Estados Unidos y México están colaborando para combatir el lavado de dine

See Full Page