La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 13 empresas mexicanas por su participación en fraudes de tiempos compartidos.

Las compañías están principalmente ubicadas en Puerto Vallarta, Jalisco, aunque algunas operan en Mezcales, Nayarit, y Guadalajara.

El líder de esta red es Michael Ibarra Díaz Jr., contador profesional, quien también recibió sanciones por parte de la OFAC.

Las autoridades estadounidenses indicaron que estas empresas operaban en sectores de turismo, inmobiliario y contabilidad.

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Empresas sancionadas por Estados Unidos

Las 13 compañías identificadas por la OFAC son:

Akali Realtors

Centro Mediador De La Costa, SA de CV

Corporativo

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