Lo que nadie te dijo sobre los nuevos dientes de la Ley Antilavado

Colaborador Invitado

Lo que nadie te dijo sobre los nuevos dientes de la Ley Antilavado

Las empresas deberán contar con políticas de identificación de clientes... El uso de tecnología será clave WhatsApp logo WhatsApp icon

Maribel Vázquez agosto 14, 2025 | 8:15 hrs

El 16 de julio de 2025, México dio un giro silencioso pero contundente en la lucha contra el lavado de dinero. Publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma a la LFPIORPI (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) no solo actualiza conceptos o sube multas: redibuja el mapa del cumplimiento en el país.

Y aunque pareciera una reforma técnica para abogados y compliance officers, su alcance va mucho más allá. Desde desarrolladores inmobiliario