La Unidad de Información Financiera (UIF) recibió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) sobre un posible caso de lavado de activos de una empresa que estaría vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo , luego de que registraran una serie de movimientos de dinero. La filtración de los datos del caso terminó en una denuncia penal.

El reporte fue realizado por un banco el pasado 30 de julio e involucra a la empresa Zefico SA, una sociedad anónima sin antecedentes comerciales.

El alerta se activó luego del ingreso de US$800.000 entre abril y junio de 2025, mediante dos transferencias realizadas dos hijos del fundador de la empresa, Pablo Costa . Lucas y María Costa aportaron US$400.000 cada uno que, luego explicaron, se trató de una donación de su propio padre, según p

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