Según publica en exclusiva el diario Vozpópuli , la Audiencia Nacional ha dado un nuevo paso en la investigación de la presunta trama de corrupción vinculada al PSOE. El juez Ismael Moreno no solo pondrá el foco en el trasiego de sobres y pagos en efectivo realizados en la sede de Ferraz , sino que ha abierto una pieza separada para seguir el rastro de las donaciones en metálico que habrían servido, presuntamente, para financiar esos abonos irregulares.

Un circuito de efectivo bajo sospecha

La nueva línea de investigación parte del auto remitido por el Tribunal Supremo , a cargo del magistrado Leopoldo Puente , quien ya advirtió de la existencia de un «circuito opaco de entradas y salidas de dinero» en la sede socialista. La Unidad Central Operativa ( UCO ) de la Guardia Civil ya había detectado descuadres y pagos sin justificación documental , realizados supuestamente por José Luis Ábalos , su exasesor Koldo García , y otros altos cargos, incluido Pedro Sánchez , según se menciona en el sumario.

El Supremo dio traslado al juez Moreno de toda la documentación para que, si consideraba que existían «méritos suficientes» , se abriera una investigación formal. Y el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 no ha dudado en hacerlo.

El foco de esta nueva pieza será doble:

  1. Por un lado, la mecánica de los pagos en metálico desde la caja del partido a personas sin cargo orgánico, como Koldo.

  2. Por otro, la procedencia de los fondos utilizados , y aquí el juez pone la lupa sobre las donaciones que, según el propio partido, se habrían realizado «en efectivo» durante al menos siete años (2017-2024) .

Un millón de euros en efectivo y sin control

El exgerente del partido reconoció ante el Supremo que el PSOE había retirado cerca de un millón de euros de sus cuentas para cubrir gastos supuestamente reembolsables como comidas , viajes , hoteles o combustibles . Pero admitió también que una parte de esos fondos procedía de la llamada «cuenta de donaciones» , que se nutría, en parte, de aportaciones en metálico .

El Supremo no pasó por alto este punto y recordó que varios testigos, entre ellos el empresario Víctor de Aldama y la empresaria Carmen Pano , declararon haber entregado bolsas con dinero en Ferraz . En concreto, Pano confirmó en sede judicial haber entregado personalmente 90.000 euros en efectivo en dos ocasiones distintas, por orden directa de De Aldama, quien a su vez confesó haber pagado entre tres y cuatro millones en comisiones a Ábalos y Koldo.

El magistrado Puente planteó ya entonces que estos fondos podrían haber sido utilizados para blanquear comisiones ilegales y cubrir pagos que no constaban en la contabilidad oficial del partido. «Máxime cuando personas ajenas a la estructura orgánica del PSOE gestionaban estos fondos sin ningún tipo de control» , tal y como recoge literalmente el auto.

La caja de Ferraz: vía de entrada de dinero opaco

El informe de la UCO y los testimonios recogidos por la Audiencia Nacional ponen sobre la mesa una pregunta inquietante:

¿Era la caja de efectivo del PSOE una vía de entrada de dinero procedente de actividades delictivas, como mordidas o comisiones?

Esa es la línea de investigación que se abre ahora. Porque no solo se investigará a los perceptores del dinero —Ábalos, Koldo, y otros miembros de la Secretaría de Organización— sino también a los donantes . ¿Quién entregaba esas donaciones? ¿Cuál era su origen real? ¿Qué contraprestaciones recibían?

Y lo más importante:

¿Era todo esto conocido o incluso promovido por la dirección del PSOE y su cúpula durante los años investigados?

Una trama que salpica directamente a Ferraz

El nuevo frente judicial se suma a un caso que ya ha llevado a varios implicados ante el Tribunal Supremo. Ahora, con la causa desmembrada y parte de la instrucción en la Audiencia Nacional , se dibuja un panorama procesal aún más complicado para el partido en el Gobierno.

Porque si se confirma que parte de esas donaciones en metálico procedían de empresarios como Aldama , que a su vez resultaban beneficiados con contratos públicos durante la pandemia , el caso podría pasar de ser un asunto de mala gestión interna a un caso de presunta financiación ilegal del PSOE y blanqueo de capitales .