Los 13 casinos que fueron bloqueados por las autoridades federales hicieron uso de las formas más clásicas del lavado de dinero , confirmó esta mañana el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch : uso de efectivo para borrar el rastro del origen del dinero , simulación fiscal y transferencias millonarias a paraísos fiscales .

Durante la conferencia presidencial, el funcionario detalló que, en los últimos meses, la Unidad de Inteligencia Financiera realizó un análisis integral sustentado en la integración y cruce de información bancaria, fiscal y societaria, mediante el cual se identificaron “operaciones financieras inusuales y estructuras económicas complejas dentro del sector de juegos con apuesta”.

También, dijo, se detectaron “patrones utilizad

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