La Red de Control de Delitos Financieros ( FinCEN ) ha implementado una orden federal que exige el monitoreo de los retiros de 200 dólares o más en efectivo en áreas específicas de California y Texas . Esta medida tiene como objetivo principal combatir el lavado de dinero y otros delitos asociados con organizaciones criminales que operan en la frontera con México.

Las autoridades han indicado que aquellos que realicen movimientos de efectivo en los 30 códigos postales designados estarán bajo la vigilancia de los negocios de servicios monetarios locales, los cuales tendrán la obligación de reportar cada transacción de ese monto o superior.

Esta iniciativa busca fortalecer la supervisión financiera en regiones vulnerables y contribuir a la desarticulación de redes delictiv

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